淮安警方破獲特大傳銷案 涉及人員達300多人

近日，淮安警方打掉了一個涉案300多人的特大傳銷團伙，最高領(lǐng)導者非法獲利100多萬。 6.98萬元加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，通過3年“資本運作”能獲利千萬。和傳統(tǒng)的傳銷形式不同，這個組織“入行”門檻高，發(fā)展的人員都是近親屬。5月23日，該組織的周兵、高飛等48人因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被淮安市清浦區(qū)檢察院依法批準逮捕，其余人員被取保候?qū)?、勞動教養(yǎng)、遣送回家。

    3月15日下午兩點半左右，中年男子王某來到淮安市清浦區(qū)公安分局，“我要舉報，有人在搞傳銷。據(jù)我所知，涉及的人員有300多人。”

    王某是外地人，去年底前由親戚介紹來到淮安，加入了一個名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，還交了69800元的入會費。干了幾個月之后，他意識到這是一種傳銷行為，打算退出的王某找到介紹他來的親戚，要求退錢，對方根本不肯把錢退給他。王某走投無路之下報了警。1個月后，警方摸清了這個傳銷組織在淮安的網(wǎng)絡布局，并于4月15日出動了數(shù)百警力將其摧毀，抓獲犯罪嫌疑人300余人。警方從王某口中得知，這一組織根本不會限制成員人身自由，那該如何處理？

    清浦區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科的5名檢察官得知這一消息后，主動提前介入，引導公安機關(guān)偵查取證、固定證據(jù)，并加班加點閱卷、提審犯罪嫌疑人、審查各種證據(jù)。最終，檢察院對該團伙中的48名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪作出批準逮捕決定。

    經(jīng)查，該傳銷組織名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”，1998年起源于湖南長沙，在長沙發(fā)展成員達萬余人后，2010年12月部分搬遷至無錫，在無錫發(fā)展達千余人后，又于去年10月部分搬遷至淮安。這只是冰山一角，快報記者了解到，從2008年至今，國內(nèi)多個地區(qū)都有該組織被公安機關(guān)打處，其組織分布已經(jīng)涉及全國十多個省份。

    據(jù)該組織在淮安的最高領(lǐng)導者周兵交代，組織機構(gòu)健全，各種制度嚴密。該組織的最大“賣點”，就是“五級三階制”和3年收入過千萬的“暴富模式”。所謂的“五級三階制”，即持有1-2股是實習級，持有3-9股是組長級，持有10-64股是主任級，持有65-599股是經(jīng)理級，持有600股以上是高級經(jīng)理，三階制指的是“主任”“經(jīng)理”“高級經(jīng)理”這三個階制。一股的價格為3300元，新加入的成員只有交足69800元（21股+500元服裝費）才有資格發(fā)展下線。當下線有8個達到高級經(jīng)理時，就能累計拿到1040萬元的提成獎金，拿到錢后才能退出。

    下線中有8個高級經(jīng)理，這基本上是不可能完成的任務。而為了更快地斂財，周兵交代，他們計劃在今年年底將入會資格提高到198500元。

    這個組織不會對新進人員限制人身自由、不會強逼新進人員打電話讓家人匯錢，也不會集中住宿和授課，而是“小班”化管理。安徽人程平被抓時，已經(jīng)混到了經(jīng)理級別，他的第一個下線就是弟弟程軍。程軍說，當時他覺得這不是傳銷，一個重要原因是每個人只能發(fā)展3個下線，而且發(fā)展到最高級別拿到1040萬元的收入后，便要強制性退出組織。

    該組織規(guī)定，每3-4個人租住一戶小區(qū)民房，授課時人數(shù)不準超過6人。

    為了應付公安民警、社區(qū)居委會等的走訪調(diào)查，該組織還設計了一套“臺詞”，平時經(jīng)常做模擬應答訓練。檢察機關(guān)在調(diào)查中獲取了這樣一個“劇本”。問：“你們幾個是在開會還是搞傳銷？”答：“不是，我們幾個是朋友在聊天。”問：“你在這邊從事什么工作？”答：“我剛從安徽過來，在這邊工地上打工。”問：“你有暫住證嗎？”答：“剛過來時間不長，正準備辦呢，現(xiàn)在暫住朋友家”等等。

    周兵交代，正是利用這種手段，他們逃避了多次公安機關(guān)的盤查，一直秘密地在淮安發(fā)展壯大。

    拉近親屬入伙，三口之家深陷其中

    據(jù)傳銷頭目高飛供稱，他們在進行發(fā)展下線的培訓時，就明確講過這就是一個“關(guān)系投資”，靠的是人脈關(guān)系，認識的人越多、越有錢，就表明“市場”越好。

    “該組織發(fā)展的下線都是自己的近親屬，如父親發(fā)展兒子，妻子發(fā)展丈夫，哥哥發(fā)展妹妹等等。”檢察官說，此次抓獲的犯罪嫌疑人劉某就是將妻子和兒子都拉進了組織，20多萬元打了水漂。

    那么，這么多人相信的“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”真的能賺錢嗎，會員們交的錢都到了哪里去呢？檢察機關(guān)經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該組織新進人員的錢都直接打到上層領(lǐng)導階層人的銀行卡上，他們之間互相都不認識，也無法獲知錢的去向。“其實交的錢主要都被高級經(jīng)理以上的領(lǐng)導人按比例分了，根本沒有投資。”檢察官說，對于組織下層的人來說，他們絕大多數(shù)都不知道自己的行為已經(jīng)涉嫌違法犯罪，還在做著發(fā)財夢。檢察官介紹，由于“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”這一傳銷組織過于龐大，整個案件還在偵查之中。